Наш пункт обмена электронных валют Oneclick24.io с использованием сервиса GetBlock проводит проверки транзакций на выявление финансирования терроризма, отмывание денежных средств, а также иной противозаконной деятельности.
Мы не принимаем криптовалюту с опасными источниками и с площадок Dark Market, Mixer, Sanctions. Уровень риска в категориях Scam и Stolen Coins не должен превышать 1%.
В случае блокировки биржей, транзакции с высоким уровнем AML риска, обменный пункт вправе запросить документы для прохождения KYC, а также информацию о происхождении транзакции с высоким уровнем риска.
Проверить свою транзакцию вы можете самостоятельно при помощи нашего сервиса проверок GetBlock.
Обменный пункт Oneclick24.io оставляет право за собой:
▪️ Приостановить транзакцию с высокой степенью риска и удерживать до полного выяснения обстоятельств.
▪️ Запросить у пользователя фото или видео с документом (селфи) для подтверждения личности.
▪️ Если потребуется, запросить у пользователя дополнительную информацию, раскрывающую происхождения активов.
▪️ Произвести возврат средств отправителю после проведения проверки только на кошелек, с которого был совершен перевод.
▪️ Удержать комиссию при возврате в размере 7% от суммы поступления и комиссию за обработку транзакции.
Пользователям, не предоставившим запрошенную информацию обменным пунктом в течении 5 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
